英国最大比特币洗钱案新进展：女骗子逃到英国带走百亿资产
否认所有指控
随着数字货币的普及，比特币等加密货币逐渐成为犯罪分子洗钱的工具。近日，英国最大规模的比特币洗钱案有了新的进展，涉嫌非法洗钱的犯罪嫌疑人钱志敏在伦敦出庭，否认所有指控。
案件背景：钱志敏涉嫌非法吸收公众存款，将资金换成比特币资产逃到英国
钱志敏，曾化名张亚迪、花花，是天津蓝天格锐电子科技有限公司的幕后主谋。该公司涉嫌非法吸收公众存款，涉案金额高达430亿元人民币。钱志敏将非法所得资金换成比特币资产后逃到英国，引发英国最大规模的比特币洗钱案。
案件进展：钱志敏在伦敦出庭，否认所有洗钱指控
当地时间10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。她的律师称，钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。当天与她一同出庭的还有一名叫Senghok Ling的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。
受害者追偿困境：12.8万名中国投资者面临跨境追债、虚拟货币权属等多重困境
被卷入此案中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。庭审当天，有投资者派出代表并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。
英国皇家检察署启动民事追偿程序，犯罪所得收益将归英国警方和内政部
英国皇家检察署在10月22日发布公告，告知中国受害人该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。
蓝天格锐案发后，钱志敏携带加密钱包逃到英国，试图用比特币购买豪宅
公开的判决文书显示，2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币。案发后，钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑。抵达英国后，她在伦敦招聘了一位叫温简的华裔女子，协助自己在瑞士、意大利、希腊等欧洲各地考察，目的是将非法所得进行房产、汽车、珠宝等大宗消费。
英国警方查获逾6.1万枚比特币，钱志敏被控两项洗钱罪
今年4月，钱志敏被捕，事涉一起比特币洗钱案。据澎湃新闻此前报道，温俭案的英国司法文件显示，钱志敏入境伦敦后，雇佣在当地中餐馆打工的华裔英籍女子温俭作为其“白手套”，进行了一系列洗钱操作，包括兑换比特币，购买珠宝、千万豪宅等。不过，由于温俭的申报收入和时下的消费水平出现严重差异，且资金来源不明，因而触发了英国的反洗钱程序，引起当地警方的注意。
随着比特币等加密货币的普及，比特币洗钱案引发全球关注。各国纷纷加强监管力度，打击比特币洗钱犯罪。本案的审理进展，将有助于揭示比特币洗钱犯罪的真相，为打击此类犯罪